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1.
Blanchiment de capitaux : aspects économiques et juridiques
Benissad , Mohamed Elhocine
Economica -- impr. 2014, cop. 2014
2.
Le juge répressif face aux obligations LAB-FT des établissements financiers : Application à l'activité de gestion de fortune
Sentenac , Cédric
Université de Cergy-Pontoise -- 2014
3.
Les sociétés et la répression pénale de la corruption
Zielisch , Karine
Université de Cergy-Pontoise -- 2014
4.
Deferred Prosecution Agreement : évolutions récentes et enjeux
Heng , Delphine
Université de Cergy-Pontoise -- 2014
5.
La fraude interne en entreprise : De l'analyse des comportements déviants à la diminution du risque de fraude
Brochin , Maximilien
Université de Cergy-Pontoise -- 2014
6.
La prévention du risque de corruption dans les entreprises privées
Bourhis-Ayoul , Anne-Charlotte
Université de Cergy-Pontoise -- 2013
7.
Criminalité financière et organisée dans une Europe élargie
Fay , Léopoldine
L'Harmattan -- DL 2012, cop. 2012
8.
La criminalité financière : prévention, gouvernance et influences culturelles
De Boeck -- DL 2011
9.
La lutte contre la corruption au regard des échanges internationaux
Piasecka , Catherine
Université de Cergy-Pontoise -- 2010
10.
Financial intelligence units : an overview
Forget , Louis
International Monetary Fund : World Bank Group
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