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1. Le marché de l'art, outil de blanchiment et de fraude fiscale El Ghadhab , Inès Université de Cergy-Pontoise -- 2014      2. Le régime de la déclaration de soupçon au sein de la bancassurance Faucon , Paul Université de Cergy-Pontoise -- 2014      3. Le juge répressif face aux obligations LAB-FT des établissements financiers : Application à l'activité de gestion de fortune Sentenac , Cédric Université de Cergy-Pontoise -- 2014      4. Définition et mise en oeuvre du dispositif de formation LAB/FT dans un groupe financier international Desnault , Corinne Université de Cergy-Pontoise -- 2014      5. La lutte contre le blanchiment de capitaux Laurin , Florian Université de Cergy-Pontoise -- 2014      6. Le role de l'administration fiscale dans la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale Nabet , Jessica Université de Cergy-Pontoise -- 2013      7. La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et les enjeux commerciaux d'un établissement bancaire Ourmières , Anne-Lise Université de Cergy-Pontoise -- 2012      8. Lutte anti-blanchiment et régulation financière du marché de l'énergie Rebelo , Sandra Université de Cergy-Pontoise -- 2012      9. L'application pratique de l'approche par les risques dans le cadre des opérations de crédit export Dalle , Sébastien Université de Cergy-Pontoise -- 2012      10. La protection des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Deldyck , Jean-Baptiste Université de Cergy-Pontoise -- 2012

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