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1. Blanchiment d'argent : prévention et répression Cutajar , Chantal , 1959-.... [4e édition] Éditions Francis Lefebvre , DL 2022      2. Etat des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Clément , Solène Dalloz : Éditions Francis Lefebvre] , DL 2021      3. La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale : l'exigence d'éthique dans les mouvements financiers SciencesPo Les Presses , DL 2017      4. Le juge répressif face aux obligations LAB-FT des établissements financiers : Application à l'activité de gestion de fortune Sentenac , Cédric Université de Cergy-Pontoise -- 2014      5. Définition et mise en oeuvre du dispositif de formation LAB/FT dans un groupe financier international Desnault , Corinne Université de Cergy-Pontoise -- 2014      6. La lutte contre le blanchiment de capitaux Laurin , Florian Université de Cergy-Pontoise -- 2014      7. Blanchiment de capitaux : aspects économiques et juridiques Benissad , Mohamed Elhocine Economica -- impr. 2014, cop. 2014      8. Le role de l'administration fiscale dans la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale Nabet , Jessica Université de Cergy-Pontoise -- 2013      9. La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et international : incrimination et confiscation, prévention, entraide judiciaire Bruylant -- DL 2013, cop. 2013      10. La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et les enjeux commerciaux d'un établissement bancaire Ourmières , Anne-Lise Université de Cergy-Pontoise -- 2012

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